وضوح برای علامت گذاری جعبه معاملات متعدد

گزارش معاملات ارزی می تواند مشکل باشد - آیا این کار را درست انجام می دهید؟

این وبلاگ را به اشتراک بگذارید!

آیین نامه E - تسکین یا نه؟

03/30/2023

خطرات اجازه دادن به میراث شما: چگونه برنامه ریزی املاک از خانواده محافظت می کند

03/03/2023

تجارت شما در برابر حمله سایبری چقدر آسیب پذیر است؟

03/01/2023

ما ضررهای غیر واقعی داریم - چه کاری باید انجام دهیم؟

12/09/2022

اشتراک در

برای دریافت به روزرسانی در مورد بهترین شیوه های مالی ، استراتژیک و عملیاتی برای موسسات مالی ، در Enewsletter ما ، حس خوب ، ثبت نام کنید.

اشتراک در

آخرین اطلاعات در مورد قانون ، اصلاح مالیات ، راهنمایی های تجاری و استراتژی های بهینه سازی مزرعه را از متخصصان Pinion AG خود دریافت کنید.

اشتراک در

آخرین اطلاعات در مورد قانون ، اصلاح مالیات ، راهنمایی های تجاری و استراتژی های بهینه سازی تولید سوخت های زیستی را از کارشناسان سوخت های زیستی پین خود دریافت کنید.

زمان خواندن:<1 minutes

توسط هدر کمپبل ، سیا

در حالی که به ما گفته می شود که معاملات "کل" را در گزارش معاملات ارزی (CTR) "جمع کنیم" ، این بدان معنا نیست که ما باید جعبه معاملات جمع شده را علامت گذاری کنیم. کادر "معاملات متعدد" (قسمت اول جعبه 3) در هر زمان مشخص شده است که چندین معاملات پول نقد یا پول نقد از هر مبلغی که در یک روز کاری واحد انجام شده توسط شخص/نهاد مشخص شده در قسمت اول انجام می شود. سه الزام خاص برای علامت گذاری معاملات جمع شده در CTR وجود دارد.

جعبه (قسمت دوم کادر 24) فقط باید مشخص شودهمهسه مورد از شرایط زیر رعایت شده است:

1. این بانک هیچ یک از افرادی را که معاملات مربوط را انجام می دهند شناسایی نکرد.
2. تمام معاملات فردی که کل را تشکیل می دهند کمتر از نیاز گزارش (10،000 دلار) بودند.
3. حداقل یکی از معاملات از طریق یک پنجره Teller عبور کرد ، یعنی یک فرد معامله را به یک گوینده آورد و در زمان معامله مشخص نشد. تمام معاملات کل از طریق سپرده شب ، نامه ، دستگاه خودپرداز یا خودرو زره پوش نمی تواند انجام شود.

برای توضیحات دقیق تر و سناریوهای مربوط به معاملات متعدد (سؤال 18) و جمع (سؤال 27) ، حتماً به سؤالات متداول Fincen مراجعه کنید. با سؤال با تیم ما تماس بگیرید.