Feds Sue Crypto Giant Binance و بنیانگذار Changpeng Zhao

CFTC ادعا می کند که Binance با کمک به معامله گران ایالات متحده در دسترسی به پلتفرم خود ، قانون را نقض کرده است.

27 مارس 2023 ، 4:05 بعد از ظهر UTC |نظرات

این داستان را به اشتراک بگذارید

اگر چیزی را از یک لینک Verge خریداری کنید ، Vox Media ممکن است کمیسیون کسب کند. بیانیه اخلاق ما را ببینید.

کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) در حال شکایت مدیر عامل شرکت Binance Changpeng Zhao و امپراتوری رمزنگاری وی به اتهام نقض قوانین تجارت و مشتقات ایالات متحده است. CTFC در شکایتی که در روز دوشنبه ارائه شد ، Binance را به داشتن "برنامه انطباق ناکارآمد" متهم می کند و ادعا می کند که "آگاهانه" قانون را شکست.

علاوه بر شکایت ژائو ، CTFC همچنین ساموئل لیم ، رئیس سابق انطباق Binance را به اتهام "کمک و کمک به تخلفات Binance از طریق رفتار عمدی که برنامه انطباق Binance را تضعیف می کند ، متهم می کند. این آژانس ادعا می کند که ژائو ، لیم و سایر مدیران "نتوانسته اند به درستی نظارت بر فعالیت های Binance" و "به طور جدی تخلفات قانون ایالات متحده را تسهیل کنند" در نتیجه.

ژائو چند ساعت بعد با پستی در وبلاگ Binance پاسخ داد: "به نظر می رسد این شکایت حاوی یک تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم."با این حال ، همانطور که لیز لوپاتو در تجزیه و تحلیل پیام های متنی که در دادخواست CFTC ذکر شده است ، یادداشت می کند ، پاسخ Binance در راه انکار خاص ادعاهای دادخواست شامل نمی شود.

این دادخواست همچنین به برخی از مکالمات داخلی که توسط گزارشی از وال استریت ژورنال در اوایل ماه جاری آشکار شده است ، می پردازد و ادعا می کند که Binance به مشتریان خود در ایالات متحده دستور داده است تا از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای مخفی کردن مکان های خود استفاده کنند. تجارت روی سکو.

مربوط

• بنا بر گزارش ها ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان تحت بررسی است
• چه کسی در گپ بزرگ گروه رمزنگاری می شود؟
• با غرق شدن FTX ، سایر مبادلات رمزنگاری سکه های خود را نشان می دهند

در حالی که خود Binance در ایالات متحده فعالیت نمی کند ، Binance. us آن ، که به عنوان یک موجود جداگانه فعالیت می کند ، انجام می دهد. Binance در گذشته به دلیل داشتن شغلی که اساساً "جعبه سیاه" است به دلیل اینکه ژائو مخفی در مورد عملکرد شرکت بوده است - و در واقع این شرکت در واقع مستقر است ، مورد انتقاد قرار گرفته است.

"اتکا به Binance به پیچ و خم نهادهای شرکت برای کار با سکوی Binance عمدی است. این طرح برای مبهم کردن مالکیت ، کنترل و موقعیت سکوی Binance طراحی شده است. ""Binance در خنثی کردن مکان خود و هویت شرکت های عامل خود چنان مؤثر است که حتی مدیر ارشد استراتژی خود را نیز اشتباه گرفته است."

دادخواست CTFC علیه ژائو و سایر مدیران Binance نشان دهنده سرکوب وسیع تر فدرال در مورد رمزنگاری در پی فروپاشی FTX است. اسلایدهای ترمینال FTX پس از اعلام ژائو ، شروع به فروش سهم Binance از نشانه FTX ، FTT کرد. این سرمایه گذاران را لرزاند ، که پول خود را از FTX بیرون کشیدند. در ابتدا ، Binance به وثیقه FTX پیشنهاد داد ، اما ژائو روز بعد این پیشنهاد را پس گرفت. FTX سپس برای ورشکستگی تشکیل داد.

سال گذشته ، کمیسیون تجارت فدرال تحقیق در مورد بنگاه های مختلف رمزنگاری را برای سوء رفتار احتمالی آغاز کرد ، در حالی که کمیسیون اوراق بهادار و بورس به دلیل ادعای فروش اوراق بهادار ثبت نشده در ماه فوریه ، مبادله رمزنگاری Kraken را با 30 میلیون دلار جریمه کرد. SEC هفته گذشته ، از بنیانگذار TRON ، جاستین سان را به خاطر طرح های رمزنگاری خود ، به همراه هشت مشهوری که وی برای تبلیغ آنها پرداخت کرد ، شکایت کرد.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای می گوید: "سالها ، بینوس می دانست که آنها قوانین CFTC را نقض می کنند ، به طور فعال تلاش می کنند تا پول را حفظ کنند و هم از انطباق جلوگیری کنند.""این باید هشدار دهنده برای هر کسی در دنیای دارایی دیجیتال باشد که CFTC جلوگیری از اراده قانون ایالات متحده را تحمل نمی کند."

به عنوان مثال ، Coinbase اکنون با اقدامات اجرای قانون از طرف کمیسیون اوراق بهادار و بورس روبرو است - اگرچه دقیقاً مشخص نیست که این عمل چقدر گسترده است. همچنین ، SEC از جاستین سان (و مجموعه ای از افراد مشهور) به دلیل فروش اوراق بهادار ثبت نشده شکایت کرده است. اوه ، و Terra / Luna Villain Do Kwon شاید تازه دستگیر شود.

منظور من این است که بگویم این است که ، برای مدتی به نظر می رسید که مقامات مالی ایالات متحده رویکرد لایزز-فی را به Fintech در حال انجام بودند. اما پس از آن اوقات خوب متوقف شد.

بروزرسانی ، 7:25 بعد از ظهر ET: پاسخ Binance اضافه شده است.